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非法买卖银行卡竟成了“生意”
www.vvcfx.tw 】 【 2019-09-19 08:12:29 】 【 来源:四川法治报 】

  本报全媒体记者 郝飞 宋雨霜

  

  银行卡成为挣钱“神器?#20445;?#21482;要提供一套由银行卡、U盾、电话卡、身份证复印件组成的“四件套”即可获利1400元。真有这么容易的事?

  

  近日,崇州市法院审理了一起妨碍信用卡管理的案?#21360;?#38543;着案情的公开,一个非法买卖他人银行卡的“地下产业链”曝光于世人面前。

  

  办银行卡能“生财”

  

  2016年2月至2018年8月期间,岳某在福建省石狮市一家金融公司上班。2017年,一个叫阿仲的朋友问岳某,有没有资?#31383;?#24537;办理银行卡,搞“重庆时时?#30465;?#24320;盘用,现在需要新账户吸引客源,提供一个银行卡“四件套”即可获利1400元。

  

  “重庆时时?#30465;?#26159;一种福彩快开彩票,赌博?#38498;?#24378;。一些不法分子从中?#19994;?#20102;“商机?#20445;?#20197;改变博彩网站的赔率为由,吸引用户加大投注,并转?#35828;?#30456;应账户(骗来的银行卡账户)。待用户往骗子账户充钱后,骗子再扣掉账户里的钱。而所谓的“四件套?#26412;?#26159;一张银行卡、一张配套的电话卡、一个配套的U盾、一张办卡人的身份证正反面复印件。

  

  在利益的诱惑下,岳某接受了这个“生意?#20445;?#35753;阿仲等自己的好消息。阿仲向岳?#22478;康鰨?#33267;少要保证新办的银行卡能使用3个月不被挂失,?#21592;?#35777;新客户能顺利打款进账户。

  

  2018年上半年的一天晚上,岳某在晋江市洋下镇一?#26576;?#25171;牌的时候认识了陈某。两?#22235;?#40836;相近,又比较聊得来,岳某便向陈某介绍了办理银行卡这个“生财之道”。岳某让陈某帮忙办几张银行卡,说是有一个朋友开赌博盘用的,卡里会有转账进来,到时候再去把卡挂失了,把卡里的钱取出来,取出来的钱一?#22235;?0%。

  

  听到如此好事,陈某激动不已,先后把自己的两张银行卡交给岳某,并获得了一些报酬。尝到甜头后,陈某决定办更多的银行卡交给岳某操作。

  

  不久,陈某接到?#21496;说四?#25171;来的电话,顿时计上心头,“?#21496;耍?#25105;和朋友合伙做了生意要绑定POS机,需要银行卡,用下你的身份证办新卡嘛。”想到陈某是自己的亲外甥,肯定不会坑自己的,?#22235;?#29245;快地答应了。随后,陈某陪着?#22235;?#21040;晋江市某建行营业厅办理了一张建行卡。接下来,陈某和?#22235;?#22312;晋江市又分别办理了农行卡、招商银行卡、工商银行卡各一张,且配套办理了电话卡、U盾。

  

  ?#22235;?#35265;陈某把几张卡都拿走了,还把自己的身份证复印了好几份,心中?#34892;?#30097;惑。陈某对?#21496;?#35828;出了银行卡的真实用途,还安?#24247;四?#19981;要害怕,这些操作都是安全的。说完,陈某便带着?#22235;?#21435;了饭馆吃饭,还给了好烟。?#22235;?#35265;状也不好再说什么。

  

  中间截财“黑?#38498;凇?/strong>

  

  一下子拿到4张卡,陈某很快联系了岳某。陈某与岳某在石狮市某?#39057;昱员?#35265;了面,岳某把一旁的阿仲介绍给了陈某。陈某把一张工商银行卡和招商银行卡交给了阿仲,并从阿仲那里获得了1200元的银行卡费。

  

  按银行卡?#23433;?#19994;链”的买卖规矩,新注册的卡必须保持3个月内不被注销,才能完成相关操作。然而,陈某却动起了歪脑子,想通过挂失银行卡取出钱后再注销账户。陈某先是通过电话把?#21496;说四?#21150;理的招商银行卡进行挂失,随后,他又和?#22235;?#19968;起到银行申请取出卡里的钱,再把账户注销。

  

  2018年3月下旬的一天,陈某给岳某打电话,说他?#21496;?#20043;前办的一张银行卡去挂失时里面有2万多元,钱已经取出来了,给岳某6000元拿去买烟。岳某知道这是犯了忌讳,即“黑?#38498;凇保?#20294;当时自己打牌欠别人钱,便直接让陈某通过微信转给债主6000元。

  

  很快,岳某接到了阿仲打来的电话,说是?#22235;?#30340;招商银行卡被“黑”了,卡里的钱没有了,让岳某尽快?#19994;?#38472;某和?#22235;?#36864;钱,岳某却表示找不到陈某。就这样,以“黑?#38498;凇?#30340;方式,陈某先后?#22797;?#25226;?#22235;?#21150;理的银行卡挂失,共计取出7.6万元,并按先前一人50%的约定分给岳某3.8万元。

  

  东窗事发骗局被揭穿

  

  纸包不住火。2018年5月20日,崇州市公安局崇庆路派出所接到汪女士报警,称自己被网恋的“男友”周某通过博彩网站骗取了56.9万元。

  

  原来,2018年5月1日,汪女?#23458;?#36807;某婚恋网站认识了周某。周某称自己是研发软件的,可以改变博彩网站的赔率,从而获利。在周某的引诱下,汪女士在“永利国?#30465;?#32593;站上注册了账号,并于5月18日向账户名为“?#22235;场?#30340;建行卡账户转账4万元。经过一番操作,汪女士很快获利5000元。见“男友”周某所言不假,汪女士继续投注。

  

  5月19日,为了给账户继续充值,汪女士先后向?#25353;?#26576;”账户转账41.9万元。之后,汪女士发现自己在网站上注册的账户被冻结了,她立即联系网站客服。客服以汪女士更改投注赔率的理由叫她再给?#25353;?#26576;”账户转账15万元作为违约金。汪女士缴纳15万元违约金后,网站显示可以提现了。可点击提现后,钱却一直没到汪女士的账户上。汪女?#22353;至?#31995;网站客服,对方以各种理由敷衍她。没过多久,汪女士发现网站也打不开了,这时,她才意识到自己可能被骗了,随即报了警。

  

  办案民警根据以往的办案经验,初步判定这是一起利用婚恋网站实施的网络诈骗,很快锁定初?#21363;?#27454;账户“?#22235;场?#30340;有关信息,并顺藤摸瓜?#19994;?#20102;陈某、岳某。而周某的身份还在核实中。

  

  2018年8月17日,岳某被抓获,民警在岳某居住的石狮市?#25215;?#21306;出租屋内查获不同人员银行卡40张、银行U盾35个、?#21482;?#21345;30张。

  

  检察机关认为,岳某非法持有数量较大他人信用卡,应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。岳某、陈某、?#22235;?#26126;知他人收买信用卡用于非法用途,而向他人售卖,并以挂失补办卡的方式非法占有他人财物,三被告人的行为应以盗窃罪追究其刑事责任。

  

  经崇州市法院审理,被告人岳某因犯妨害信用卡管理罪,被判处有期?#21483;?年6月,并处罚金5万元;被告人陈某因犯盗窃罪,被判处有期?#21483;?年,并处罚金1万元;被告人?#22235;?#22240;犯盗窃罪,被判处有期?#21483;?年6个月,缓刑2年,并处罚金8000元。


编辑:李雁佳

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